HOLDING

Cerchi un partner qualificato per adempiere alle formalità comunicative previste dal D.Lgs 142/2018?

Devi effettuare un test di prevalenza?

tel. +39.035.42.67.100 segreteriafiduciaria@sogefid.it

CHI SIAMO

Da 50 anni offriamo un servizio puntuale e personalizzato di elevato standing qualitativo a supporto delle attività svolte dalla Clientela, garantendo riservatezza e professionalità.

SO.GE.FID. Società Generale Fiduciaria e di Revisione S.p.A., è una società autorizzata a svolgere l’attività fiduciaria e di revisione ex L. 23 novembre 1939 n. 1966.

I VANTAGGI

L'esperienza consolidata e la struttura collaudata ci consentono di fornire alle Holding Industriali una consulenza specifica e lo svolgimento in outsourcing delle formalità previste dalla normativa di riferimento.

Le Società clienti possono così:

ridurre il tempo dedicato all'espletamento degli adempimenti normativi;
contenere il rischio di non ottemperare in modo corretto alle formalità previste dalla legge;
dedicare le risorse interne alle attività di business.

LE VERIFICHE PRELIMINARI

Supportiamo le Società clienti nell’analisi e nelle verifiche preliminari finalizzate all’accertamento della sussistenza dei parametri per la loro qualificazione come Holding.

Le attività sono svolte da professionisti e collaboratori qualificati con esperienze multi disciplinari nei vari settori.

FORMALITÀ COMUNICATIVE

Forniamo un servizio qualificato per le Holding che, dopo aver ottenuto l'iscrizione a SID e REI, devono adempiere a una serie di formalità comunicative verso gli enti competenti:

ARF - Anagrafe Rapporti Finanziari;
Saldi Annuali nel caso di presenza di rapporti di cash pooling/operazioni extraconto;
OCSE-CRS (Common Reporting Standard);
FACTA (Foreign Account Tax Compliance Act);
Indagini Finanziarie;
SOS (Segnalazioni Operazioni Sospette).

Vuoi saperne di più su modalità e costi del servizio?

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Consulenza alle holding industriali e servizi in outsourcing per ottimizzare il lavoro di compliance normativa

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