Servizi Fiduciari

L’intestazione e l’amministrazione fiduciaria tutelano la riservatezza del proprio Patrimonio e delle operazioni societarie/finanziarie sottostanti.

Le Partecipazioni societarie ed i Valori in genere, restano di proprietà sostanziale del Fiduciante pur rimanendo formalmente intestati alla Fiduciaria.

Lo strumento fiduciario ben si presta a risolvere anche particolari tematiche connesse a patti parasociali, sindacati di voto, stock option, passaggi generazionali, rappresentanza di azionisti ed obbligazionisti, gestione di mandati di escrow, costituzione e custodia di pegni.

Servizi Contabili, Amministrativi e di Revisione

I servi prestati sono molteplici e spaziano da:

• Assistenza per la costituzione e l’impianto delle strutture contabili ed amministrative di imprese, enti e società, anche in fase di start up, e loro gestione in outsourcing;
• Assistenza nella ristrutturazione societaria, contabile e amministrativa di aziende, ivi compresa la pianificazione aziendale;
• Assistenza in materia di operazioni straordinarie quali concentrazioni, scorpori, fusioni, scissioni e riorganizzazione di Gruppi;
• Assistenza nell’ambito di compravendita di aziende o rami di attività nonchè di controllo e verifica di patrimoni e loro valutazione;
• Asseverazione di piani economico-finanziari (PEF) per la partecipazione a gare e bandi, così come previsto dall’Art. 183 co.9 D. Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive CE);
• Due diligence legale e contabile di aziende, assets societari, portafogli crediti.

Procedure e processi Aziendali – Formalità regolamentari.

• Mappatura dei processi;
• Revisione e/o elaborazione della normativa interna aziendale (procedure e manuali operativi) a presidio delle varie aree di business e delle funzioni interne;
• Verifiche di Compliance e/o di Audit dell’impianto procedurale vigente;
• Assistenza nella tenuta dell’Archivio Unico Informatico (antiriciclaggio) sia da parte di società che di professionisti.

In particolare per gli Intermediari Finanziari è anche prevista:

• Analisi e verifica preliminare requisiti organizzativi, strutturali e operativi;
• Stesura del Progetto generale;
• Redazione e predisposizione istanza alla Banca D’Italia per l’iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari ex Testo Unico Bancario;
• Predisposizione ICAAP (processo interno determinazione adeguatezza patrimoniale).